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擅長幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與掩飾隱瞞犯罪所得罪有經(jīng)驗(yàn)的律師 

律師13570980701（微信同號(hào)） 為您介紹相關(guān)法律知識(shí)：

將自己的銀行卡、支付寶、微信等資金支付賬號(hào)提供給網(wǎng)絡(luò)詐騙者接收資金，再將匯入的資金購買虛擬貨幣，往往因?yàn)榻邮盏馁Y金是電信詐騙資金而被公安刑事拘留。

但當(dāng)賬號(hào)提供者與詐騙者之間沒有證據(jù)證明存在明確的犯意聯(lián)絡(luò)，二者又不構(gòu)成詐騙共同犯罪的前提下，此種行為如何定性？

司法實(shí)踐中產(chǎn)生了掩飾、隱瞞犯罪所得罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的爭議。

有的法院認(rèn)為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

如：黃某一審刑事判決書【(2019）川0180刑初456號(hào)】

黃某2018年初開始從事虛擬貨幣交易，網(wǎng)名為“谷歌”、“king”的人聯(lián)系黃某，由“谷歌”向黃某提供資金轉(zhuǎn)入黃某的銀行賬戶，黃某在可飲可樂網(wǎng)站、火幣網(wǎng)平臺(tái)上購買USDT虛擬貨幣，并加價(jià)1%到1.5%后轉(zhuǎn)賣給“谷歌”，以此方式從中牟利。后黃某銀行卡因轉(zhuǎn)入資金來源于電信詐騙犯罪所得相繼被凍結(jié)。黃駿在明知“谷歌”匯入的資金有詐騙資金的情況下，為了繼續(xù)牟利，以每月工資6000元的價(jià)格雇傭被告人李某幫助其從事上述購買USDT虛擬貨幣交易活動(dòng)。

后法院認(rèn)為，被告人黃某等人明知系上游犯罪所得，仍通過交易虛擬貨幣的方式幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

有的法院認(rèn)為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡稱“幫信罪”）。

如胡某一審刑事判決書【(2020）浙0111刑初372號(hào)】

胡某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍提供自己的支付寶賬戶用于收款，再將所收款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)賬或在貨幣Ｐｒｏ"ＡＰＰ上購買虛擬貨幣后轉(zhuǎn)出，并按照一定比例收取費(fèi)用。后胡某雇傭被告人楊某等人為其提供支付寶賬戶以及購買虛擬貨幣。

后法院認(rèn)為，被告人胡家某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

以上案例，行為人均是先為網(wǎng)絡(luò)詐騙者提供資金支付賬號(hào)接收資金，后又在交易平臺(tái)購買虛擬幣，而對于實(shí)施了相同行為的定性，卻有掩飾、隱瞞犯罪所得罪與幫信罪的分歧。定性上分歧的后果，導(dǎo)致了二罪在構(gòu)罪的標(biāo)準(zhǔn)以及量刑上均存在明顯差異。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪構(gòu)罪上沒有數(shù)額的要求，最高刑期七年；幫信罪需在構(gòu)罪條件上需滿足支付結(jié)算20萬元或者違法所得一萬元，最高刑期僅為三年。

既然二罪的成立條件與量刑均有差異，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，提供賬號(hào)接收資金并購買虛擬幣，為何能夠在掩飾、隱瞞犯罪所得罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪之間產(chǎn)生交集？

雖然二罪都需以上游構(gòu)成犯罪為前提，都需行為人明知上游犯罪的事實(shí)，但根本原因在于，為網(wǎng)絡(luò)詐騙提供賬號(hào)接收資金并購買虛擬貨幣的行為，既符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪中“提供資金賬戶”的行為，又符合幫信罪的“支付結(jié)算”幫助行為。

有的法院認(rèn)為，為網(wǎng)絡(luò)詐騙提供賬號(hào)接收資金并購買虛擬幣，包括了提供賬號(hào)的收款行為和虛擬貨幣的交易行為。

從本質(zhì)上看，是“人民幣換虛擬幣”的過程，符合《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條，“提供資金賬戶”的“其他方法”掩飾、隱瞞犯罪所得。且從虛擬貨幣交易的過程上看，總體是一個(gè)資金轉(zhuǎn)移（人民幣轉(zhuǎn)換為虛擬幣）的行為。

因此，為網(wǎng)絡(luò)詐騙提供賬號(hào)接收資金并購買虛擬幣，應(yīng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪處理。

13570980701-刑事辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì) 本律師團(tuán)隊(duì)律師任職于北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所，十年以上刑事辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)，提供各類刑事案例及刑事法律問題咨詢，處理過大量疑難案件，擅長辦理取保候?qū)彙⒉慌鷾?zhǔn)逮捕、不起訴、緩刑、罪輕辯護(hù)、無罪辯護(hù)、上訴改判、減刑等刑事法律事務(wù)。
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