珠海投資愛爾蘭ODI備案?jìng)浒竸?chuàng)辦流程I8IZ3859668

1.境外投資備案代理
2.提供對(duì)外投資審批流程咨詢
3.個(gè)人37號(hào)文政策服務(wù)咨詢
4.提供境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)/備案代辦服務(wù)
5.返程投資、紅籌架構(gòu)、VIE架構(gòu)

    2017年9月至10月，李某為實(shí)現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用26名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外，轉(zhuǎn)移資金合計(jì)129.73萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《條例》第三十九條，處以罰款54萬(wàn)元幣。
其中，、和渤海的各一分支行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被罰，和的各一分支行則因違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯被罰，此外，南洋商業(yè)（）上海分行因違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)、金華分行因違規(guī)辦理貿(mào)易業(yè)務(wù)收到百萬(wàn)級(jí)罰單。
該行上述行對(duì)外投資為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款134.85萬(wàn)元幣。
該行上述行為違反《個(gè)人辦法》第七條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款60萬(wàn)ODI登記備案元幣。
2015年3月至2017年1月，博采林電子科技（深圳）有限公司辦理登記未如實(shí)返程投資企業(yè)實(shí)際控制人信息，并違規(guī)匯出利潤(rùn)318.82萬(wàn)美元。
2015年12月，浙江九龍山旅游有限公司對(duì)外支付預(yù)付298ODI備案萬(wàn)美元，無(wú)實(shí)際對(duì)應(yīng)進(jìn)口貨物。
案例14：籍陳某買賣案

    
組委會(huì)負(fù)責(zé)人表示,膠州將秉持“共商、共建、共享”理念,對(duì)標(biāo)東盟博覽會(huì)、“1”中東歐博覽會(huì),力爭(zhēng)將上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作青島暨上海合作組織投資貿(mào)易博覽會(huì)辦成青島市標(biāo)志性的級(jí)展會(huì)。 境外投資ODI備案
2萬(wàn)達(dá)院線股份有限公司ODI備案 第二章 境外投資備案第三條 本辦法所稱境外投資備案，是指本公司對(duì)外進(jìn)行的投資行為。即本公司將貨幣資金以及經(jīng)評(píng)估后的股權(quán)、 實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等作價(jià)出資進(jìn)行的投資活動(dòng)，包括但不限于：（一）股權(quán)投資，是指公司投資子公司、購(gòu)買他人持有的股權(quán)或?qū)ζ渌�公司進(jìn)行；（二）投資，是指公司通過(guò)交易所的轉(zhuǎn)讓活動(dòng)買賣上市交易的以及購(gòu)買、國(guó)債、企業(yè)債券及其他衍生金融品種所進(jìn)行的投資；

        值得一提的是，去年一年，響應(yīng).“一帶一路”建設(shè)，高新區(qū)（濱江）不斷延伸境外投資網(wǎng)絡(luò)，“向海洋更廣闊處進(jìn)發(fā)”。目前，該區(qū)境外投資累計(jì)覆蓋51個(gè).，新增了秘魯、孟加拉、烏茲別克斯坦等“一帶一路”.。
“燈塔領(lǐng)航” 大項(xiàng)目主導(dǎo)作用顯著。

珠海投資愛爾蘭ODI備案?jìng)浒竸?chuàng)辦流程2021-07-01 14:58:49
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