北京ODI備案加急企業備案辦理流程I34Z8946496
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        2017年9月至10月，李某為實現向境外轉移資產目的，利用26名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外，轉移資金合計129.73萬美元。
該行為違反《個人辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《條例》第三十九條，處以罰款54萬元幣。
其中，、和渤海的各一分支行因違規辦理內保外貸被罰，和的各一分支行則因違規辦理個人分拆售付匯被罰，此外，南洋商業（）上海分行因違規辦理轉口貿易付匯業務、金華分行因違規辦理貿易業務收到百萬級罰單。
該行上述行對外為違反《跨境規定》第十二條及第二十八條。根據《條例》第四十七條，處以罰沒款134.85萬元幣。
該行上述行為違反《個人辦法》第七條。根據《條例》第四十七條，處以罰沒款60萬ODI登記備案元幣。
2015年3月至2017年1月，博采林電子科技（深圳）有限公司辦理登記未如實返程企業實際控制人信息，并違規匯出利潤318.82萬美元。
2015年12月，浙江九龍山旅游有限公司對外支付預付298ODI備案萬美元，無實際對應進口貨物。
案例14：籍陳某買賣案
        　　遭“點名”  蘇寧：服務國內需要“點名”境外非理性，蘇寧云商昨日跌2.74%；蘇寧方面稱意在借國米帶動蘇寧零售海外拓展來源：新京報  新京報訊  （記者侯潤芳）受“點名”的影響，蘇寧云商昨日股價下跌2.74%。對此，蘇寧控股集團副總裁孫為民表示，蘇寧對的ODI備案產業堅決擁護。蘇寧的產業戰略始終是立足于國內市場的發展，海外市場的拓展是服務于國內市場發展的需要。  2016年6月，蘇寧集團曾耗資2.7億歐元收購意甲米蘭足球70%股權。在7月18日晚間播出的新聞1+1節目中，蘇寧等企業海外足球項目被點名，社科院金融研究所研究員尹中立在回答人白巖松“怎樣看待國內企業接盤國外足球隊”這一提問時表示，這些機構境內負債率很高，拿著國內的錢在境外揮霍且有的嫌疑。企業對外非理性實質上是一種轉移資產行為。實際上，今年以來，相關部門和央行高層多次“喊話”海外風險，其中不乏提到體育產業非理性。  2017年“”期間，央行行長表示，ODI備案中不乏一部分過熱的情緒，以及與我國ODI備案的產業要求不相符合的項目，比如體育、，對也沒有太大的好處。因此進行一定程度的指導是有必要的，也是有成效的。  2017年3月，央行副行長、局局長潘功勝在“發展高層2017年年會”上表示，去年一年企業在海外收購了很多足球，其中不乏在直接的包裝下轉移資產。  7月18日，發言人稱有關部門將繼續關注房地產、、影城、體育非理性ODI備案風險，建議有關企業審慎。對于18日被“點名”一事，孫為民稱，蘇寧在國內足球的基礎上，米蘭，一方面是為了更深入地學習國外，引進先進的技術和訓練體系，國內足球水平；另一方面，也是依托米蘭，蘇寧品牌的影響力，帶動蘇寧零售網絡的海外拓展，把制造的產品更有效率地帶到海外。孫為民稱，蘇寧董事長張近東在此前中美企業家上也表示，蘇寧將進一步響應一帶一路發展戰略。昨日開盤，蘇寧集團旗下蘇寧云商股價低開4.39%，收盤報10.63元/股，跌幅2.74%。  ■  追問蘇寧還跟哪些海外體育有淵源？購買英超、西甲等足球聯賽區版權蘇寧控股信息顯示，蘇寧體育是其6大產業之一。蘇寧在體育領域的布局，始自2015年收購江蘇國信舜天足球。2015年12月，原是江蘇舜天主贊助商的蘇寧電器集團以5.3億元收購江蘇國信舜天足球100%股權，并于2016年1月更名為江蘇蘇寧足球。在擁有了自己的后，蘇寧先后斥資數千萬歐元從歐洲簽來了拉米雷斯、特謝拉等球星。根據《2016中超聯賽商業價值報告》，2016年江蘇蘇寧在球員薪資和獎金上支出了4.3億元，總支出則高達13.8億元，而全年收入為12.43億元，凈虧損1.37億元。  2016年6月，蘇寧體育產業集團通過認購新股及收購老股的，以2.7億歐元（約合20億幣）的總對價，米蘭約70%的股份。據意大利的《米蘭體育報》透露，今年夏天，蘇寧為米蘭的引援預算為1.1億歐元，這并不包括出售球員的費用。除在的之外，蘇寧在體育轉播權上也不惜重金。自2015年8月以來，蘇寧先后拿下了西甲聯賽、英超聯賽、中超聯賽，以及亞足聯旗下賽事在地區的版權、轉播權、制作權等權益。其中，以7.21億美元摘得的2019—2022賽季英超聯賽在及澳門地區全媒體版權，是英超售出的貴的海外轉播權合同。在其他體育領域，蘇寧也有。早在2013年10月，蘇寧便2.5億美元，占PPTV股份44%，成為大，PPTV此后成為蘇寧在體育直播方面的平臺；2016年5月，足球大數據分析平臺創冰信息宣布完成A輪3200萬的，由蘇寧領投；當年12月，國內體育社區懂球帝宣布完成了近4億的C輪，由蘇寧領投。新京報記者不完全統計，自2015年12月以來，一年半時間，蘇寧在體育領域的總金額接近150億元。蘇寧大舉負債幾何？上市公司去年負債率49.02%  蘇寧體育板塊中，在國內主要的公司為江蘇蘇寧體育產業有限公司，該公司由蘇寧控股、蘇寧電器集團出資，成立于2016年5月，注冊資本10億元，蘇寧控股占股90%。蘇寧控股顯示，2016年蘇寧控股集團以3502.88億元的年營業收入，位居民營企業500強第二名。鑒于蘇寧控股為非上市公司，記者無法查詢到其公開的財務數據。而在A股上市，從事家電零售業務的蘇寧云商為蘇寧商業版圖中重要子公司，蘇寧創始人張近東直接持有其20.96%股份，蘇寧電器、蘇寧控股合計持有23.32%股份。蘇寧云商2016年年報顯示，全年實現營業收入1486.8億元，可見上市公司營收占蘇寧控股全年營收的42%。凈利方面，2016年蘇寧云商實現凈利潤7.04億元，扣非后歸屬凈利潤則虧損11.08億元，可見蘇寧云商主業目前是虧損中。資產方面，截至2016年年底，蘇寧云商的資產負債率為49.02%，較2015年下降了14.73%。蘇寧云商資產負債率的大幅下降，源于2016年定增募集了290.85億元。新京報記者注意到，在ODI備案上，近幾年蘇寧云商活動均呈現凈態勢。財務數據顯示，2014年度、2015年度、2016年度，蘇寧云商的活動現金流量凈額分別為-20.07億元、-2.86億元和-396.13億元，連續3年凈。其中2016年ODI備案1655.69億元，98.5%用于支付的現金。對于活動產生的現金流量凈額均為負數，蘇寧云商解釋為近年來擴大經營規模所致。三問“非理性”ODI備案  7月18日，表示“有關部門將繼續關注房地產、、影城、業、體育等領域非理性ODI備案傾向”，當晚，新聞1+1欄目重點關注中企對外非理性。其中就點名蘇寧集團收購海外。那么，近期5行業海外收購的規模和影響有多大？錢從哪兒來？哪些“有關部門”對非理性ODI備案？海外為何“腰斬”？外部不確定性增多、企業ODI備案更審慎相比去年ODI備案的井噴激增44.1%，今年上半年海外近“腰斬”。數據顯示，2016年全年我國共對全球164個和地區的7961家境外企業進行了非金融類直接，累計實現1701.1億美元，同比增長44.1%。合作司商務參贊韓勇表示，海外并購更加服務于我國結構和轉型升級。今年上半年的ODI備案與去年的場面相比，冷靜很多。  7月13日，今年上半年ODI備案數據，我國境內者共對全球145個和地區的3957家境外企業進行了非金融類直接，累計額481.9億美元，同比下降45.8%。其中房地產業、文體業ODI備案大降逾八成。數據顯示，2017年1月至6月，房地產業ODI備案同比下降82.1%，占同期ODI備案總額2%；文化、體育和業ODI備案同比下降82.5%，占同期ODI備案總額1%。對于上述行業的驟降，發言人高峰當日表示，2016年底以來，會同有關部門，在推動ODI備案便利化的同時，加強了ODI備案的真實性、合規性，非理性的ODI備案有效遏制，ODI備案結構進一步，涉及房地產、、影城、業、體育等領域的ODI備案大幅下降。對于上半年企業非金融類的對外直接大幅度下降的原因，政研室主任兼新聞發言人嚴鵬程表示，今年上半年，我國ODI備案規模出現下降，原因是多方面的。這之中，既有去年同期基數較高的因素，也有我國經濟發展向好、企業在國內信心增強的原因；既受外部不確定性增多、企業ODI備案更加審慎的影響，也與去年底有關部門開始加強ODI備案真實性合規性有關。原部長高虎城也表示，在ODI備案快速增長的背景下，部分企業ODI備案的中，也出一些問題，比如有的企業開展非主業、非理性的大額ODI備案，盲目房地產、、影城、業、體育等領域，存在著較大的風險隱患。為此有關部門果斷采取措施，積極進行引導，并按有關規定對項目的真實性、合規性進行審核，使企業ODI備案更加審慎、更趨理性。哪些部門在“盯”ODI備案？、局、、等正如所說，有關部門將繼續關注房地產、、影城、業、體育等領域非理性ODI備案傾向，防范ODI備案風險，建議有關企業審慎決策。那么，有關部門到底有哪些部門？事實上，去年底以來，、局、、等多部委已經開始對上述行業的真實性、合規性進行。  2016年我國ODI備案規模或再創新高。僅2016年前11個月，企業累計實現對外直接1617億美元，超過2015年全年水平，同比增長55.3%。在ODI備案蓬展的同時，出現了一些“非理性”“盲目跟風”的ODI備案現象，針對這一現象，率先出手真實性。  2016年12月2日，在“ODI備案合作信息服務-”網站（企業進行ODI備案和核準填報申請的平臺）上，發布了一則用紅字標注的通知。根據該通知，為了做好ODI備案的“真實性工作”，ODI備案企業在《辦法》要求的基礎上還需提交額外申請材料，從原來要求的五份申請文件至九份。ODI備案和經濟合作司司長周柳軍表示，這里的真實性“審核”工作不是“審批”工作，實際上像是在企業ODI備案之前先幫企業做一個“體檢”，讓企業走出去走得更穩，更有成效。他強調，需要提供的文件都是企業在做決策中自然而然產生的材料，“因為要提交材料‘哇哇叫’的可能是有點淘氣的孩子。換句話說，企業如果提供起來有困難，那么，我們就要對真實性打個問號。”  今年以來，相關部門開始注意到海外熱的風險，其中多次提到體育產業非理性。國新辦2月21日新聞發布會上，時任部長高虎城就提到了部分企業非理性海外體育一事。指出在ODI備案快速增長的背景下，部分企業ODI備案的中，出一些問題，存在著較大的風險隱患。今年期間，新任長鐘山在記者會上直言，“一些企業在國內根本沒有實力，也沒有，到國外難以為繼，經營上都出現了困難和問題。還給我們ODI備案形象造成了負面的影響。所以說，我們對盲目的非理性是不鼓勵的。現在我們對這些企業還要進行”。除出手，外局局也于今年1月底《關于進一步推進改革完善真實合規性審核的通知》，要求加強境外直接真實性、合規性審核。《通知》規定，境內機構辦理境外直接登記和資金匯出手續時，除應按規定提交相關審核材料外，還應向說明資金來源與資金用途（使用計劃）情況，提供董事會決議（或合伙人決議）、合同或其他真實性明材料。按照展業原則加強真實性、合規性審核。今年3月，央行高層也連續“喊話”海外。央行行長在“”發布會上表示，ODI備案其中不乏一部分過熱的情緒，以及與我國ODI備案的產業要求不符合，比如一些體育、等，對也沒有太大的好處，同時在外面還引起了一些抱怨。因此，進行一定程度的指導，我們認為是有必要的，也是有成效的。央行副行長、局局長潘功勝在“發展高層2017年年會”上表示，去年一年企業在海外收購了很多足球，其中不乏在直接的包裝下轉移資產。海外怎么籌錢？從中歐體育到羅森內里，AC米蘭“買”途坎坷，收購風波不斷近乎瘋狂的海外怎么籌錢？以AC米蘭為例，并購之路可謂一波三折。近來，沉寂許久的米蘭在轉回市場上開啟“買買買”的。海外媒體《馬卡報》統計，今年米蘭已經花了超過2億歐元新簽球員。北京時間4月14日，AC米蘭召開大會，正式宣布羅森內里體育公司已成功收購菲寧維斯特公司所持有的米蘭的99.93%的股權。據報道，羅森內里公司收購AC米蘭股權的7.4億歐元（1歐元約合7.79元幣）中，包括2.2億歐元的，方還承諾未來三年花費3.5億歐元用于實力。收購費用和引援費用合計接近10億歐元，錢從哪來？有媒體探訪總部判斷，中歐體育以及羅森內里均系為了收購米蘭而成立。新京報記者從米蘭此前的擁有者菲寧維斯特公司上看到，實際上，羅森內里公司的前身中歐體育已于去年8月5日與菲寧維斯特公司達成股權轉讓協議，此后的收購一波三折。在8月5日菲寧維斯特的公告中，可以一窺交易的構成。公告稱，者包括中歐體育長興公司（音譯），包括了Haixia  Capital、李勇鴻（AC米蘭現任）以及在金融和其他領域的活躍者。記者留意到，公告指出，Haixia  Capital為國有發展和企業，此外，還包括另外一些國有資本。彼時，合約規定收購將進行分期支付：在正式收購協議簽訂前，需支付1500萬歐元的定金，此后在35天內支付剩余的8500萬歐元，定金額度為1億歐元——9月6日，菲寧維斯特發布公告，表示正式收到上述款項，并指出這是“年底前完成收購的重要一步”。此后收購風波不斷。9月21日，彭博社援引知情人士的說法稱，在初交易談判中，尋求資金來收購AC米蘭足球的者提供了虛假的江蘇報告以明其財力，對此江蘇回復其稱，沒有出具過這樣的一份文件——9月21日，菲寧維斯特辟謠稱，并未收到彭博特指的文檔。  9月23日，菲寧維斯特針對愈演愈烈的傳言發出公告強調，買家的財務是由和的專業機構作出的，且雙方會合力，希望在年底前完成交易。然而，到了12月，菲寧維斯特發布公告稱，中歐體育方面將再次支付一億歐元的定金，收購延期至2017年3月。4月，菲寧維斯特方面宣布收購完成，但收購主體已經變成了另一個李勇鴻旗下的羅森內里體育盧森堡公司（Rossoneri  Sport  Investment  Lux）。羅森內里是AC米蘭擁躉的稱呼，意為“紅黑”。從中歐體育到羅森內里，中間發生了什么？多家媒體指向了在去年的幣貶值潮下，有關部門對資金真實合規性的檢查。去年12月，、、央行和局四部門負責人舉行發布會喊話：部門密切關注近期在房地產、、影城、業、體育等領域出現的一些非理性ODI備案的傾向，以及大額非主業、有限合伙企業ODI備案、“母小子大”、“快設快出”等類型ODI備案中存在的風險隱患，建議有關企業審慎決策。  到了2017年，包括央行行長、局局長潘功勝在內的高層，更是多次公開“敲打”。有媒體分析稱，到了羅森內里，李勇鴻手上的資金從國內變成了國外等來源，不過未對此進行置評。雖然李勇鴻多次出現在米蘭及中歐的活動中，但工商資料并沒有李勇鴻作為中歐的紀錄。工商資料顯示，中歐體育長興有限公司系一人有限責任公司，系陳華山，金額為1億。在ODI備案記錄中，能夠看到中歐米蘭體育長興有限公司、羅森內里體育長興有限公司和中歐體育長興合伙企業（有限合伙）等公司身影。采寫/新京報記者  侯潤芳  金彧  李春平  宓迪[詳情]
蘇寧副總裁孫為民：堅決擁護ODI備案產業
       
北京ODI備案加急企業備案辦理流程2020-01-13  11:01:26[本信息來自于今日推薦網]