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浙江科技企業對外投資備案境外投資備案如何辦理 

概述: 未辦理ODI的后果 實務層面上,不辦理ODI備案主要的后果就是企業的資金進出受限,資金無法通過銀行合法匯出,未來境外主體所獲利潤也將面臨無法返回境內、境外子公司無法完成返程投資,影響海外上

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未辦理ODI的后果

實務層面上,不辦理ODI備案主要的后果就是企業的資金進出受限,資金無法通過銀行合法匯出,未來境外主體所獲利潤也將面臨無法返回境內、境外子公司無法完成返程投資,影響海外上市進程、無法享受我國政府相關補貼和獎勵,包括境外知識產權糾紛和“兩反一!睉V補貼等,更有甚者境內主體將在一定時限內被禁止任何境外投資行為。

在法律層面上,未辦理完畢ODI即實施境外投資根據我國相關法律法規,不僅投資主體存在被處以罰款、責令中止或停止實施該項目并限期改正、違規信息以及行政處罰信息被公示等風險;主管人員及其他直接責任人員也面臨被處以警告,甚至追究刑事責任等風險。

什么樣的活動需要進行ODI備案(境外投資備案)?

  中華人民共和國境內企業(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業,以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經理管理權及其他相關權益的投資活動。

  前款所稱投資活動,主要包括點不限于下列情形:

  (一)獲得境外土地所有權、使用權等權益;

  (二)獲得境外自然資源勘探、開發特許權等權益;

  (三)獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

  (四)獲得境外企業或資產所有權、經營管理權等權益;

  (五)新建或改擴建境外固定資產;

  (六)新建境外企業或向既有境外企業增加投資;

  (七)新設或參股境外股權投資基金;

      (八)通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。

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