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廣東外貿(mào)企業(yè)ODI備案ODI備案辦理時(shí)間是多久 

概述: 國(guó)家在鼓勵(lì)企業(yè)合法合規(guī)出海的同時(shí),也進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)于企業(yè)“非理性對(duì)外投資”的監(jiān)管。2016年12月6日,國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、人民銀行、外匯局四部門(mén)負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)時(shí)表示,相關(guān)部門(mén)將密切關(guān)注企業(yè)在房

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國(guó)家在鼓勵(lì)企業(yè)合法合規(guī)出海的同時(shí),也進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)于企業(yè)“非理性對(duì)外投資”的監(jiān)管。2016年12月6日,國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、人民銀行、外匯局四部門(mén)負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)時(shí)表示,相關(guān)部門(mén)將密切關(guān)注企業(yè)在房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域出現(xiàn)的“非理性對(duì)外投資”的傾向,以及大額非主業(yè)投資、有限合伙企業(yè)對(duì)外投資、“母小子大”、“快設(shè)快出”等類(lèi)型對(duì)外投資中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患,建議有關(guān)企業(yè)審慎決策。

根據(jù)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)中提出的監(jiān)管傾向,企業(yè)如存在以下境外投資行為,通常會(huì)被認(rèn)定為存在異常情況并容易受到監(jiān)管部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注:

1.部分企業(yè)的實(shí)際境外投資項(xiàng)目與其境內(nèi)母公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相去甚遠(yuǎn),不存在任何相關(guān)性;

2.部分企業(yè)在境外的實(shí)際投資規(guī)模遠(yuǎn)大于投資主體,境內(nèi)母公司的注冊(cè)資本,母公司財(cái)務(wù)報(bào)表反映的經(jīng)營(yíng)狀況難以支撐其在境外投資的子公司,即“母小子大”;

3.為實(shí)現(xiàn)境內(nèi)資產(chǎn)迅速對(duì)外轉(zhuǎn)移出境,部分投資人設(shè)立一個(gè)“空殼公司”作為投資主體專(zhuān)門(mén)進(jìn)行境外投資,在境內(nèi)無(wú)任何其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng),造成成立不足數(shù)月的企業(yè),在無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下開(kāi)展境外投資活動(dòng)的現(xiàn)象。該投資主體在資金順利出境后可能通過(guò)減持或其他手段退出投資項(xiàng)目,達(dá)到“快設(shè)快出”的目的,致使投資主體的設(shè)立成為境外投資流程中的工具。

4.部分企業(yè)的投資款來(lái)源異常,涉嫌個(gè)人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢(qián)莊等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

ODI和37號(hào)文的區(qū)別?

有個(gè)說(shuō)法是,ODI針對(duì)的是中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資的備案,37號(hào)文針對(duì)的是中國(guó)自然人對(duì)外投資的備案。

這個(gè)說(shuō)法不能說(shuō)錯(cuò),但說(shuō)的并不完整,容易產(chǎn)生誤導(dǎo)。

所謂的37號(hào)文,指的是《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2014]37號(hào))。政策主要是為了解決個(gè)人股東海外投融資上市的問(wèn)題,和ODI投資備案有著本質(zhì)上的不同。

通俗點(diǎn)講,ODI投資備案的申請(qǐng)主體是境內(nèi)企業(yè),37號(hào)文登記的申請(qǐng)主體是境內(nèi)自然人,這一點(diǎn)是沒(méi)有錯(cuò)的。但ODI投資備案的目的可以是為了建廠、做外貿(mào)、設(shè)立海外分部做實(shí)業(yè)等等,但37號(hào)文登記的目的只能是控制SPV(特殊目的)公司,進(jìn)行VIE架構(gòu)搭建,海外上市。


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