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廣東外貿(mào)企業(yè)ODI備案ODI備案申請(qǐng)條件 

概述: 境外投資一般分為兩種情況: 境外新設(shè)公司:必須以內(nèi)地公司為股東全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司; 境外并購(gòu)公

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境外投資一般分為兩種情況:

      境外新設(shè)公司:必須以內(nèi)地公司為股東全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司;

      境外并購(gòu)公司:以內(nèi)地公司作為并購(gòu)方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調(diào)查。

NO.3、哪些情況需要做ODI備案

      1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司,母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書;

      2、香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書;

      3、成立外商投資企業(yè)(WFOE),開設(shè)資金本賬戶時(shí),銀行要求股權(quán)穿透至自然人,若涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;

      4、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;

      5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司,無(wú)資金往來(lái)的情況下,出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書。

ODI備案過(guò)程詳解

1.項(xiàng)目申報(bào):企業(yè)向所在地省級(jí)商務(wù)主管部門提交投資項(xiàng)目備案申請(qǐng),并提交相關(guān)材料。

2.審核審批:省級(jí)商務(wù)主管部門對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核,并根據(jù)實(shí)際情況逐級(jí)上報(bào)至商務(wù)部等中央主管部門進(jìn)行審批。

3.資金匯出:在獲得備案證書后,企業(yè)可按照相關(guān)規(guī)定辦理資金匯出手續(xù),將投資資金匯往境外。


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