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上?缇畴娚唐髽I(yè)對外投資備案ODI備案主體劃轉(zhuǎn)如何辦理 

概述: ODI備案的流程/ 知多少 發(fā)改委核準或備案-商務(wù)部核準或備案-外匯管理局備案(銀行放外匯,外管局監(jiān)管) 實施ODI境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記,分別是: 1、

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ODI備案的流程/ 知多少

發(fā)改委核準或備案-商務(wù)部核準或備案-外匯管理局備案(銀行放外匯,外管局監(jiān)管)

實施ODI境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記,分別是:

1、國家發(fā)展和改革委員會(簡稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準或備案

2、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準或備案

3、國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理,地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

2、ODI備案的要求/ 知多少

1、境內(nèi)公司好成立滿1年以上;

2、審計報告不能出現(xiàn)虧損;

3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益,好高于5%,越高越好;

資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額,好低于70%,越低越好。

3、ODI備案的申請條件/ 知多少

1、符合“境外投資”定義:

境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

2、主體和成立時間要求:

在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求:

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;

4、近期被關(guān)注的六個境外投資類型:

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴格審核。

外匯管理局登記:

憑發(fā)改委立項文件到所在地外匯管理局辦理外匯登記。

根據(jù)外匯管理局的要求提交相關(guān)材料,如企業(yè)資質(zhì)證明、投資合同、資金來源證明等。

完成外匯登記后,企業(yè)可進行境外資金劃轉(zhuǎn)。

商務(wù)部備案:

提交商務(wù)部所需材料,如《境外投資備案表》、投資主體營業(yè)執(zhí)照、境外企業(yè)注冊證書等。

完成商務(wù)部備案程序,獲取備案證書。

后續(xù)事項:

按時向相關(guān)主管部門報送投資進度、運營情況等報告。

遵守當?shù)胤煞ㄒ?guī),確保投資項目的合規(guī)運營。

根據(jù)需要,進行項目變更或注銷等后續(xù)操作。

ODI 即境外直接投資(Overseas Direct Investment),指的是中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。

通常有以下兩種類型:

1、境外新設(shè)公司:必須以內(nèi)地公司為股東,全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;

2、境外并購公司:以內(nèi)地公司作為并購方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調(diào)查。

ODI 備案的申請流程涉及商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個部門,具體如下:

1、發(fā)改委立項:向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書;

2、商務(wù)部審批發(fā)證:商務(wù)部門核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資;

3、外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。


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