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上海跨境電商企業(yè)ODI備案境外投資備案審批部門 

不做ODI，會怎么樣？ 

前幾天，外管局青島市分局發(fā)布一張巨額罰單，因違反規(guī)定將外匯匯入境內，一企業(yè)沒收違法所得1027.777884萬元，處罰款4731.014925萬元，罰沒合計5758.792809萬元 。

《中華人民共和國外匯管理條例》

第三十九條　有違反規(guī)定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十一條　違反規(guī)定將外匯匯入境內的，由外匯管理機關責令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。

非法結匯的，由外匯管理機關責令對非法結匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。

因此，ODI備案不僅僅是合規(guī)的要求，也是為后續(xù)利潤回流做基礎工作。在從事跨境業(yè)務時，對于資金的跨境出入，我們一定要嚴守合規(guī)，做到小心謹慎，不然一不小心就容易踩坑，引致巨額罰款和刑事責任。

一、相關法律、法規(guī)

近年來，中國政府出臺了一系列政策，以促進和規(guī)范企業(yè)的境外投資活動。以下是一些關鍵政策，例如，2014年由國家發(fā)改委頒布的《境外 辦法》明確了境外投資項目的備案和核準流程；2017年《關于進一步引導和規(guī)范境外投資方向的指導意見》提出了限制和禁止類的境外投資領域，如房地產、酒店、娛樂業(yè)等，同時鼓勵高新技術、能源資源等領域的投資；2018年商務部頒布的《企業(yè)境外 辦法》規(guī)定了企業(yè)境外投資的申報和管理要求；2023年，我國政府還加強了對境外投資資金來源的審查，并強調合規(guī)性，防止資本外逃和不良投資。

二、申請ODI企業(yè)的要求

中國企業(yè)申請ODI時，對企業(yè)的利潤和成立年限等均有一定的要求，以確保企業(yè)具備足夠的經濟實力和運營經驗來進行境外投資。

什么是境外投資備案（ODI）

　　ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的投資行為。

　　境外投資備案的優(yōu)勢

　　（1）開拓境外市場，獲得當?shù)卣�策或稅務�?yōu)惠，加快資本積累速度；

　　（2）方便與境外客戶的業(yè)務轉賬，減少轉賬手續(xù)和成本；

　　（3）提高國內企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值；

　　（4）充分吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息；

　　（5）有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿易壁壘；

　　（6）統(tǒng)籌境內外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置。