廣東跨境電商企業ODI備案境外投資備案與個人37號文的區別
概述：未辦理37號文風險須知 問：境內居民，如果沒有按正常流程先辦理 37 號文，而是先在境外設立企業，再返程投資，會有什么法律風險? 答：很多客戶在設立這個外資企業時發現無法設立資本金賬戶是因為銀行會審
未辦理37號文風險須知
問：境內居民，如果沒有按正常流程先辦理 37 號文，而是先在境外設立企業，再返程投資，會有什么法律風險?
答：很多客戶在設立這個外資企業時發現無法設立資本金賬戶是因為銀行會審核 WFOE 的實際控制人，如直接或間接股東有中國公民的話，會要求該中國公民出具 37 號文登記憑證，沒有的話，賬戶開不了。
另外有很多客戶，在境外如香港早已設立公司，并在境內也開始了資本金賬戶，但現在無法匯出利潤。
更為嚴重的是，需要把非法已經匯出的利潤匯回來，并面臨罰款或刑事處罰。
沒有辦理 37 文的境外投資出資行為，有可能被認定為套匯逃匯行為。
未經批準將境內外匯轉移到境外，罰款包含:
1. 責令限期調回外匯，處逃匯金額 30%以下的罰款;
2. 情節嚴重的，處逃匯金額 30%以上等值以下的罰款;
3.如構成犯罪的，除罰金外，對直接責任人員將處5 年以下有期徒刑或拘役，情節嚴重的，處5年以上有期徒刑。
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問：境內居民，如果沒有按正常流程先辦理 37 號文，而是先在境外設立企業，再返程投資，會有什么法律風險?
答：很多客戶在設立這個外資企業時發現無法設立資本金賬戶是因為銀行會審核 WFOE 的實際控制人，如直接或間接股東有中國公民的話，會要求該中國公民出具 37 號文登記憑證，沒有的話，賬戶開不了。
另外有很多客戶，在境外如香港早已設立公司，并在境內也開始了資本金賬戶，但現在無法匯出利潤。
更為嚴重的是，需要把非法已經匯出的利潤匯回來，并面臨罰款或刑事處罰。
沒有辦理 37 文的境外投資出資行為，有可能被認定為套匯逃匯行為。
未經批準將境內外匯轉移到境外，罰款包含:
1. 責令限期調回外匯，處逃匯金額 30%以下的罰款;
2. 情節嚴重的，處逃匯金額 30%以上等值以下的罰款;
3.如構成犯罪的，除罰金外，對直接責任人員將處5 年以下有期徒刑或拘役，情節嚴重的，處5年以上有期徒刑。
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