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青海芯片企業對外投資備案境外投資備案資金證明模版 

境外投資備案就是說一個公司或者個人在境外成立企業，或者是要做個項目，往境外投資匯錢，就叫境外投資備案，一般有兩種情況：公司新設在境外，中方公司作為股東并購的一家境外企業。個人到境外投資是不需要備案的，但是一定要注意以下問題：我們普通人也可以直接境外投資但是只能是以投融為目的以及持有合法的境內企業資產才可以!如果在境外投資首選要辦理境外投資備案，申請一段時間后還要在境內企業注冊的銀行辦理外商直接投資外匯登記手續才行!

因為我國在資本對外投資方面有嚴格的管控，而企業如果想對外進行投資，賺取利潤，則是需要在政策的指導下，合規的辦理相關手續后，資金才能合法順利的出境。而境外投資備案（ODI）就是其中一個蕞常見的方式。

什么是境外投資備案（ODI備案）：

境外投資備案（ODI）是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(以下簡稱企業)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。全稱為中華人民境外投資備案。

通俗一點的講，對外投資備案就是我們國內企業投資境外企業時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經營管理等，就需要進行境外投資備案（ODI)。

如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，還需要實行核準管理。

需要提醒的是，境外投資備案（ODI）僅針對設立的境外企業。換句話說，境內企業實行境外投資路徑上設置的空殼公司，均不在管理部門予以審核的范圍之列。同時，境外企業開展的二次投資行為，也不在對外投資管理的范疇，不需要有關部門進行審核。

個人境外投資如何開設ODI備案（境外投資備案）：

個人直接境外投資備案需要以企業名義投融資企業辦理境外投資備案。雖然境外投資備案不能以個人名義辦理，但并不意味著個人不能在境外投資。國家發改委允許境內自然人在境外投資。商務部對境內自然人在境外投資沒有規定。外匯管理嚴格限制境內自然人在境外投資。但僅限于境內個人通過境外特殊目的融資和回程投資，境內個人參與境外上市公司員工持股計劃和認股期權計劃。

對境內個人通過境外特殊目的公司融資和回程投資，境內個人參與境外上市公司員工持股計劃和持股期權計劃，可通過37號文件登記，即個人直接境外投資備案，也需要辦理37號文件登記，國內個人居民可以完全實現境外投資行為，后期有收益后，也可通過境外投資備案和37號文件登記實現返程投資回國。

知道個人直接境外投資備案需要投融資企業，以企業名義辦理境外投資備案后，國內個人居民一般可以先成立公司經營。國家外匯管理部門的國家外匯管理局既未直接出臺個人直接對外投資登記的具體細則，后來發布的《國內機構境外直接投資外匯管理外直接投資外匯管理條例》中；僅在《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投資融資及回程投資外匯管理的最新規定》和《國家外匯管理局關于進一步簡化和完善直接投資外匯管理政策的通知》中，并將直接投資的外匯登記權下放給銀行。

什么樣的活動需要進行ODI備案（境外投資備案）？

中華人民共和國境內企業(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經理管理權及其他相關權益的投資活動。

前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：

(一)獲得境外土地所有權、使用權等權益;

(二)獲得境外自然資源勘探、開發特許權等權益;

(三)獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

(四)獲得境外企業或資產所有權、經營管理權等權益;

(五)新建或改擴建境外固定資產;

(六)新建境外企業或向既有境外企業增加投資;

(七)新設或參股境外股權投資基金;

(八)通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。

ODI備案（境外投資備案）的辦理標準：

通常情況下境外投資備案需要通過相關部門的審核，審核會比較嚴格，ODI境外投資備案需要符合以下條件∶

1．申請備案的大陸公司好成立一年以上，如果是成立時間不足一年的企業，難以提供完整的審計財務報表的，無法通過部門的批準或備案；‘

2．申請備案的大陸公司近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不得顯示出現虧損；

3．申請備案的大陸公司凈資產回報率好高于5%，越高越好；

4. 申請備案的大陸公司資產負債率好低于70%，越低越好。

ODI備案（境外投資備案）的申請流程：

境外投資（ODI）備案涉及到商務部、發改委以及外匯局三個部門。

首先，境內企業股東需要向省級商務部門和省級發改委辦理ODI備案手續。商務部負責整體審批企業境外投資事項，為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》。

其次，發改委負責監管企業境外投資行業流向，為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》。

蕞后，外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關手續。備案手續完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，在銀行完成外匯登記手續。

整個流程耗時將近2-3個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發改委頒發的證書——《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行業，無論項目投資金額大小，一律提交商務部和發改委進行核準。