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你最想了解的境外投資ODI備案來了 

概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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2024-12-11 18:13:21 點擊47511次
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服務(wù)區(qū)域:
廣東/深圳
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  • 800
 
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15768893007 王奕昊
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ODI備案的必要性

1. 合規(guī)性和合法性

根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī),境外投資需要經(jīng)過備案登記,以確保資本流動的合規(guī)性和合法性。未經(jīng)備案或違反備案規(guī)定進行的境外投資可能會面臨處罰或其他法律后果。

2.監(jiān)督和管理

境外投資備案可以為監(jiān)督和管理境外投資活動提供有效的機制。通過備案登記,政府可以了解和掌握境外投資的基本情況、投資用途和投資項目的進展情況。

3. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和信息披露

境外投資備案為統(tǒng)計和信息披露提供了基礎(chǔ)。政府可以通過備案數(shù)據(jù)了解境外投資的規(guī)模、行業(yè)分布和地區(qū)分布等信息,為決策制定和政策調(diào)整提供參考。

4.  風(fēng)險管理

備案過程中,投資人或企業(yè)需要提供投資項目的基本信息和相關(guān)材料,這有助于他們深入了解和評估投資項目的風(fēng)險和可行性。

5. 合作伙伴的信任和信譽

進行ODI備案可以增強投資人和企業(yè)的合作伙伴對其的信任和信譽。ODI備案具備了合法和可靠的投資資質(zhì),這有助于建立良好的商業(yè)合作關(guān)系。
ODI備案的申請條件
辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿一年,要有實際經(jīng)營,有盈利。



最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報率最好高于5%,同時資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70% 。



無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如自有資金、銀行貸款、以私募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目的真實性的,較難通過審查。 



境內(nèi)主體行業(yè)與境外公司行業(yè)不能是房地產(chǎn)、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部、金融類、賭博業(yè)、色情業(yè)、國家的核心技術(shù)和產(chǎn)品等。

ODI備案的后期維護



取得證書兩年內(nèi)未實際開展對外投資的,《證書》自動失效。商務(wù)主管部門在系統(tǒng)中注銷該企業(yè),并將《證書》失效情況通報外匯管理部門。這一要求其實與《境外投資管理辦法》( 商務(wù)部令2014年第3號)中的要求一致,取得證書2年內(nèi)未開展對外投資的,證書失效,需重新走備案/核準(zhǔn)程序。也就是說,只有當(dāng)境外有實際用款需求,并且企業(yè)向銀行提交境外的真實性證明材料后,銀行才能夠為其辦理后續(xù)的購付匯(類似FDI的資本金結(jié)匯境內(nèi)使用需要提交國內(nèi)的發(fā)票)。‍
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