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資金合規(guī)跨境外投資必知的ODI備案一文詳解境外投資備案全流程 

概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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2024-12-11 18:13:21 點(diǎn)擊47650次
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15768893007 王奕昊
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近幾年跨境電商的崛起,越來(lái)越多的跨境電商企業(yè)需要辦理境外投資備案。
國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部也都出臺(tái)了許多相關(guān)政策來(lái)有效規(guī)范企業(yè)境外上市或境外投資的行為。其中,ODI備案作為境內(nèi)機(jī)構(gòu)(非個(gè)人)的境外投資合法途徑之一,所涉及的審核流程一直都是是業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的話題。
接下來(lái)就和大家一起聊聊2024年境外投資備案流程及要求。
通俗一點(diǎn)的講,對(duì)外投資備案就是我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí),不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán),
注:如企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。
需要提醒的是,境外投資備案(ODI)僅針對(duì)設(shè)立的境外企業(yè)。換句話說(shuō),境內(nèi)企業(yè)實(shí)行境外投資路徑上設(shè)置的空殼公司,均不在管理部門(mén)予以審核的范圍之列。同時(shí),境外企業(yè)開(kāi)展的二次投資行為,也不在對(duì)外投資管理的范疇,不需要有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。
ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一,更可以為企業(yè)帶來(lái)一系列的便利和優(yōu)勢(shì)。
順利備案后,企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境,以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國(guó)。
同時(shí),打通境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道后,有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置,更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。
此外,新設(shè)立的最終目的企業(yè)還可以享受境外的稅收優(yōu)惠,節(jié)約企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
需要做境外投資備案(ODI)的情況有?
1、成立海外子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)并注資
2、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)
3、個(gè)人、企業(yè)稅務(wù)統(tǒng)籌
4、跨境電商業(yè)務(wù)開(kāi)展
5、離岸投資等。
境外投資備案的條件是什么?
根據(jù)我司境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn),大部分企業(yè)需要滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件,即可辦理境外投資備案:
1、符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
2、主體和成立時(shí)間要求:主體需要為我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案。
3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過(guò)審查。
4、財(cái)務(wù)要求:最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報(bào)率最好高于5%,同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%。
目前企業(yè)在實(shí)施ODI對(duì)外直接投資備案時(shí),是需要提供最終投資地。香港,是全球唯一一個(gè)集合中國(guó)優(yōu)勢(shì)和環(huán)球優(yōu)勢(shì)于一身的城市,寬松的稅制和友好的投資機(jī)制,擁有天然的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),是大部分中國(guó)企業(yè)出海的首選地。
絕大多數(shù)企業(yè)都不是一次性完成全球化布局,而是把香港作為境外業(yè)務(wù)的首發(fā)站,進(jìn)行初步規(guī)劃和投資。出海前期規(guī)劃,我們會(huì)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式、境外主體布局、各國(guó)雙邊協(xié)議、分紅、合規(guī)性等考量維度,以香港作為一個(gè)起點(diǎn),進(jìn)行布局。當(dāng)業(yè)務(wù)有一定增長(zhǎng)和投資需求,企業(yè)再以香港公司進(jìn)行對(duì)外投資,是更為實(shí)際的操作。
香港公司做境外投資備案的場(chǎng)景
1.境內(nèi)母公司控股成立境外子公司,母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書(shū);
2.香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書(shū);
3.成立外商投資企業(yè),開(kāi)設(shè)資金本賬戶時(shí),銀行要求股權(quán)穿透至自然人,若涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū);
4.香港公司開(kāi)設(shè)境內(nèi)NRA賬戶,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)。

ODI備案流程及建議

整個(gè)流程將耗時(shí)2-3個(gè)月,涉及文件及流程繁雜,若沒(méi)有專(zhuān)業(yè)人士指導(dǎo)跟進(jìn),十分耗時(shí)費(fèi)力,且很有可能因涉及報(bào)送文件信息不合規(guī)、所涉及產(chǎn)業(yè)較為敏感等原因無(wú)法通過(guò)審核。

ODI備案流程
1. 項(xiàng)目立項(xiàng)——境內(nèi)企業(yè)股東向發(fā)改部門(mén)申請(qǐng)項(xiàng)目,報(bào)送項(xiàng)目信息,境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件,待發(fā)改部門(mén)核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)
2. 審批發(fā)證——商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》,企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資
3. 最終備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的,需向外管部門(mén)匯報(bào)。外管部門(mén)審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》
[本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]
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