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企業(yè)ODI備案(境外投資備案)要點 

1、什么是境外投資備案(ODI備案)

　　境外投資備案(ODI)是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。全稱為中華人民境外投資備案。

　　通俗一點的講，對外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理等，就需要進行境外投資備案(ODI)。

　　如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理。

　　需要提醒的是，境外投資備案(ODI)僅針對設(shè)立的境外企業(yè)。換句話說，境內(nèi)企業(yè)實行境外投資路徑上設(shè)置的空殼公司，均不在管理部門予以審核的范圍之列。同時，境外企業(yè)開展的二次投資行為，也不在對外投資管理的范疇，不需要有關(guān)部門進行審核。

　　2、什么樣的活動需要進行ODI備案(境外投資備案)?

　　中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)理管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。

　　前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：

　　(一)獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;

　　(二)獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;

　　(三)獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;

　　(四)獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;

　　(五)新建或改擴建境外固定資產(chǎn);

　　(六)新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

　　(七)新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;

　　(八)通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

　　3、申請流程：

　　境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。

　　首先，境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

　　其次，發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。

　　蕞后，外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。

　　整個流程耗時將近2-3個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

　　需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè)，無論項目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進行核準。

　　央視網(wǎng)消息：商務(wù)部、中國人民銀行日前印發(fā)通知，進一步支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)擴大人民幣跨境使用，促進貿(mào)易投資便利化。

　　通知要求便利各類跨境貿(mào)易投資使用人民幣計價結(jié)算，推動銀行提供更加便捷、高效的結(jié)算服務(wù);鼓勵銀行開展境外人民幣貸.款，更好滿足企業(yè)跨境人民幣投融資需求;便利貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及各類貿(mào)易新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算，支持大宗商品人民幣計價結(jié)算，支持境外投資者以人民幣來華投資、境內(nèi)再投資。著力加大對中小微企業(yè)支持力度，便利其在跨境貿(mào)易投資中使用人民幣結(jié)算，規(guī)避匯率風險、降低匯兌成本。

　　商務(wù)部表示，近年來我國企業(yè)更加深度地融入全球的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈，對跨境使用人民幣的意愿和需求不斷增強。各地商務(wù)主管部門和人民銀行分支機構(gòu)要及時摸排和對接行業(yè)企業(yè)需求，為人民幣跨境使用創(chuàng)造良好政策環(huán)境。